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广州鸿德国际货运提醒:2019严控“公转私”!私人20万元以上转款将受到严查!企业迎来艰巨考验!

作者:广州鸿德国际货运浏览次数: 日期:2019-03-04
通知
近日,最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2019〕1号),明确:2月1日起,严惩虚构支付结算,公转私、套取现金,支票套现!各位老板们,要注意了。
 
 
今后个人5万以上交易、20万以上转账注意了,可能受大额可疑监控”
 
2019年1月1日起,央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行。这个政策施行后意味着,我们个人使用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。
特别提醒大家:
根据中国人民银行发布的《 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 》,以下3种情况将列为重点对象:
①公对公单笔转账支付或者累计200万元以上;
②私对私或者私对公,单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上;
③不管谁对谁,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金交易。
 
当然,2019年了,还有不少企业为了少缴税,试图利用私人账户来“避税”。提醒:2019年税务稽查,不仅要查公司的账户,更会重点稽查公司法定代表人、实际控制人、主要负责人的个人账户!一旦被稽查,补缴税款是小事,还要缴纳大量滞纳金和税务行政罚款,构成犯罪的,更要承担刑事责任!
 
那么问题来了,面对公转私严查背景下该如何应对?
 
企业经常会陷入多缴税没利润,少交税风险大的困境中。企业老板们,不要慌!科学的筹划增值税、所得税、个税,合理降低劳务成本,合规降本才是王道。
 
 
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