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海运物流|国际物流|国际货代|广州货代|番禺货代|鸿德国际《货代外贸企业注意！新型诈骗来了，谨防被骗！》
2023-04-14 11:14
已经到账的钱，竟然会凭空消失？
鸿德小编提醒大家：货代及外贸企业要注意了，这可不是系统故障，而是yi种新型诈骗！
2月7日上午，在国际商贸城经营体育用品的倪先生通过朋友推荐，添加了yi名客户为微信好友。
该客户向倪先生豪爽地订购了21万元人民币的货物，但提出要使用港币账户进行交易。接到如此大yi笔订单，倪先生不疑有他，立即答应下来，找朋友借来yi个港币账户发给客户。
2月8日下午，客户联系倪先生称，其已打款36万元港币（折合人民币31万元）至倪先生提供的账户，多出的10万元人民币希望倪先生用人民币帮忙汇款给另外两个客户。
倪先生立即联系朋友查看账户余额，确实显示36万元港币。倪先生见客户这么爽快，也便同意了帮其汇款。
当晚，倪先生想到自己这边还没打包发货，对方便提前打款，总觉得不合乎常理，于是又与客户联系，但始终未能联系上。
2月9日上午，迟迟未能联系上客户的倪先生又让朋友再次查询账户余额，发现36万元港币竟不翼而飞。
倪先生和朋友十分疑惑，再次尝试联系客户。直到2月10日下午，意识到不对劲的倪先生向商城派出所报了警。
经过了解，倪先生才得知，原来这名客户实际是使用境外银行支票业务发起转账，如果24小时内不与银行确认，转账资金便会撤回。倪先生因此被骗人民币10万元。义乌市公安局商城派出所已对该案立案侦查。
比如这个香港华侨永亨银行的企业账户收到的短信，第yi条是到账；第二条存入才是真正的入账，才是不可撤销的。
文综合焦点视界及义乌公安等互联网信息整理发布，仅供参考
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