海运物流|国际物流|国际货代|广州货代|番禺货代|鸿德国际《货代外贸企业注意!新型诈骗来了,谨防被骗!》
2023-04-14 11:14
已经到账的钱,竟然会凭空消失?
鸿德小编提醒大家:货代及外贸企业要注意了,这可不是系统故障,而是yi种新型诈骗!
2月7日上午,在国际商贸城经营体育用品的倪先生通过朋友推荐,添加了yi名客户为微信好友。
该客户向倪先生豪爽地订购了21万元人民币的货物,但提出要使用港币账户进行交易。接到如此大yi笔订单,倪先生不疑有他,立即答应下来,找朋友借来yi个港币账户发给客户。
2月8日下午,客户联系倪先生称,其已打款36万元港币(折合人民币31万元)至倪先生提供的账户,多出的10万元人民币希望倪先生用人民币帮忙汇款给另外两个客户。
倪先生立即联系朋友查看账户余额,确实显示36万元港币。倪先生见客户这么爽快,也便同意了帮其汇款。
当晚,倪先生想到自己这边还没打包发货,对方便提前打款,总觉得不合乎常理,于是又与客户联系,但始终未能联系上。
2月9日上午,迟迟未能联系上客户的倪先生又让朋友再次查询账户余额,发现36万元港币竟不翼而飞。
倪先生和朋友十分疑惑,再次尝试联系客户。直到2月10日下午,意识到不对劲的倪先生向商城派出所报了警。
经过了解,倪先生才得知,原来这名客户实际是使用境外银行支票业务发起转账,如果24小时内不与银行确认,转账资金便会撤回。倪先生因此被骗人民币10万元。义乌市公安局商城派出所已对该案立案侦查。
比如这个香港华侨永亨银行的企业账户收到的短信,第yi条是到账;第二条存入才是真正的入账,才是不可撤销的。
文综合焦点视界及义乌公安等互联网信息整理发布,仅供参考
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