新闻资讯

新闻资讯

News

全体注意!该国禁止第三方汇款到中国!已有7000万人民币被冻结…

2023-12-21 11:28

 

 

日前,新加坡金管局深夜发布文告宣布,从2024年1月1日起,新加坡本地所有跨境汇款公司帮客户汇款到中国时,不能通过第三方代理,只能通过银行或银联卡等汇款管道。

 

此禁令为期三个月。3月31日之后,视实际情况再决定是否继续延长禁令、结束禁令,或是采取其他政策。

在文告中,MAS金融管理局指出,之所以提供14天的窗口期,是为了让汇款公司要做好调整,并完成手头上已经接单的非银行、非银联的第三方代理汇款业务。

 

金融管理局劝请公众,避免在14天窗口期内赶去使用第三方代理汇款。若有汇款到中国的需求,应使用其他渠道,例如银行或银行卡机构(如银联国际)。

 


救命钱成“黑钱”,反遭起诉! WARNING

 

通过汇款公司将钱汇回国内,是很多在新加坡工作的中国人最常用的汇款方式。在绝大多数时候,钱都会顺利转到收款人在中国的账户。

 

为了降低交易成本,也为了让客户少付汇款费,很多汇款公司没有通过银行直接从新加坡转账到中国,而是通过海外第三方持牌代理来处理汇款。

 

18日,数百名受害者前往中国驻新加坡大使馆申诉,三名受害者失声痛哭,“求求你们帮帮我们吧!家里需要用钱啊!”他们寄钱回国却被冻结,说是他们寄的钱财与洗钱案有关。

 

汇款公司却以不能透露商业机密为由,拒绝提供帮助,更有甚者,居然要起诉这些受害者。

 


670起案件!7000万人民币! WARNING

18日,新加坡警方在警察总部召开会议,参加会议的有39个受汇款冻结事件影响的公众、山立、汉生、长诚三家汇款中心的代表,以及中国驻新加坡大使馆的代表。

 

从去年到今年12月15日,当局一共收到超过670起有关报案,涉及金额大约1300万新元(近7000万元人民币),其中430起与山立汇款公司有关。

 

为了争取更好的汇率,一些汇款公司可能会通过国外的持牌代理,甚至第三方,来进行汇款,而不通过银行或银联卡。有些顾客受这些汇率吸引,选择使用非银行、非银联卡的渠道汇款。

 

新加坡金融管理局和警方在联合文告中指出,受影响被冻结的汇款交易占汇款总量的极小部分。

 

虽然新加坡对使用国外的持牌代理和第三方不予限制,但是,由于中国方面展开执法行动,使用这类汇款渠道有一定的风险。

 

金融管理局表示,目前尚未确定为何之前这些汇款被冻结。不过,为了降低风险,于是决定执行临时禁令,不准通过非银行、非银行卡渠道进行到中国的汇款。

 

当局指出,为了避免更多人的中国户头被冻结,于是采取这个必要的举措。

 

 

两国政府加速处理中! WARNING

 

19日,据《联合早报》报道,新加坡外交部屡次与中国驻新加坡大使馆联络,对汇款被冻结的事件进行了解。

 

新加坡驻北京大使馆和新加坡警方已经分别向中国外交部、中国公安部门提出此事。

 

此外,新加坡金融管理局一直积极与汇款公司联系,提醒他们必须协助受影响的汇款人,也需要加强投诉处理流程。

 

金融管理局要求汇款公司协助受影响的客户,包括给他们出示书面说明,说明汇款来源(如工资收入),并证明金额已汇到中国境内,协助客户取得户口的解冻。

 

另警方提醒,受影响的人士应让各国展开各自的调查。根据新加坡法律,在未经许可的情况下组织或参加公众集会是犯法的,警方会毫不犹豫地对任何涉嫌犯法人员采取执法行动。

 

希望涉及此事的中国同胞们保持冷静,能尽快拿回自己的辛苦钱。

 

Copyright © 广州鸿德国际货运代理有限公司 备案号:粤ICP备17083211号  

技术支持:中企动力  广州

热线: 020-84608598

电话: 18933920302

QQ:2853396545

邮箱: 2853396545@qq.com

我们会及时给您反馈