新闻资讯
News
突发！13名中国卖家被捕，7105万欧元遭冻结...
2025-03-19
欧盟近日被一则重磅消息搅得波澜起伏。欧盟独立检察机关 EPPO 意大利分部亮出“Dragone 行动”的阶段性“战果”：17 名涉案人员落入法网，其中 4 名意大利人，13 名中国人，他们苦心经营的空壳公司网络被一举击破，高达 7105 万欧元的资金与资产瞬间被冻结，这场风暴让跨境贸易税务领域震颤不已。
这可不是一次普通的执法行动，它是意大利自 2024 年末强化 VAT（增值税）监管以来，向跨境贸易税务欺诈打响的最猛烈一枪，规模之大，前所未有。
深入调查发现，涉案团伙宛如一群狡黠的“税务大盗”，在佛罗伦萨、普拉托、罗马等地精心布局，设立 29 家空壳公司，编织出一条看似精密的“进口 - 中转 - 分销”流水线。他们的手段堪称“瞒天过海”。
中国生产的服装、鞋类、箱包等热门商品，沿着保加利亚、匈牙利、希腊的口岸，以 CP42 程序清关入境，实则暗度陈仓，货物悄然运往意大利物流中心。
紧接着，虚假的欧盟内部交易发票粉墨登场，原本在进口环节就该缴纳的关税以及 17% - 27%的高额增值税，就这样被无限期拖延，如同被施了“延迟咒”。
这些空壳公司更是深谙“游击战术”，平均存活周期仅短短 24 个月，赶在税务系统拉响警报之前，就完成账户转移，利用这微妙的“时间差”，让单票货值超 50 万欧元的商品在欧盟境内畅行无阻长达 3 年，未缴分文税款。初步估算，2022 年至 2024 年期间，涉案货值累计竟可能高达 4.3 亿欧元，这一串数字背后，是对欧盟财政根基的严重侵蚀。
正值意大利 VAT 监管新政落地的敏感当口，“Dragone”行动宛如一记重锤。主审检察官 Marco De Luca 在声明中痛心疾首地指出：“这种利用复杂公司架构与欧盟内部市场规则漏洞的逃税伎俩，已然成为悬在欧盟财政安全头顶的达摩克利斯之剑。”
米兰博科尼大学的税务权威 Marco 进一步剖析，保加利亚、匈牙利作为东欧物流要冲，长期以来“清关地 - 销售地”分离的灰色操作泛滥成灾。仅 2023 年，意大利北部纺织业的 VAT 缺口就飙升至 8.7 亿欧元，其中中国商品占比超六成，这一数据令人瞠目结舌。
罗马的一位中资物流企业负责人无奈诉苦，2024 年以来，意大利海关查验率火箭式蹿升，从原本的 5%一路飙升至 22%，清关时长也从往昔的 3 天拖长到如今平均 15 天，而且查验时要求严苛，采购合同、付款凭证、国内增值税发票必须“三证合一”，缺一不可。
在这重重压力之下，供应链也在悄然重塑。部分卖家为求生存，纷纷转向“欧盟海外仓 + DDP 包税”模式，物流成本水涨船高，涨幅高达 18% - 25%；头部跨境企业更是未雨绸缪，开始重金布局欧洲本土化税务团队。某跨境电商上市公司财报显示，2024 年税务合规支出同比激增 370%，这一系列变化都昭示着行业正处在巨变的十字路口。
更值得警惕的是，涉案企业的“欧盟内部流转 + 假发票”作案手法，与 2023 年德国“太阳能板 VAT 诈骗案”如孪生兄弟般相似，这无疑敲响了泛欧税务监管协作的紧急警钟。
业内资深人士语重心长地提醒，此次“Dragone 行动”虽未直接剑指中国生产企业，但跨境贸易的“最后一公里”——合规环节，绝对不容小觑。 当下，欧盟各国 VAT 税率参差不齐，像意大利高达 22%，保加利亚 20%，加之递延程序被滥用、空壳公司肆意注册等乱象丛生，已然成为税务稽查的重点“关照对象”。
自 2025 年 1 月起，欧盟新电子发票系统强制上线，要求跨境交易必须附带商品 HS 编码溯源信息，这无疑是给违规操作套上了更紧的“枷锁”，进一步压缩了灰色空间。 目前，涉案企业仍深陷司法调查的泥沼，17 名嫌疑人虽已申请保释，但行业的未来走向已然明晰。
随着欧盟“税务数字化 2025”计划大步推进，那些妄图依赖“灰色手段”在跨境贸易中浑水摸鱼的玩家，必将被时代淘汰，而具备全链路合规能力的品牌卖家，有望在新一轮行业洗牌中脱颖而出，成为最大赢家。
对于年规模超 4500 亿欧元的中欧电商贸易而言，“Dragone 行动”这记警钟振聋发聩，它所关乎的绝非仅仅是罚款与监禁的惩戒，更是整个行业迈向合规转型的生死抉择。每一个跨境从业者都应清醒地认识到，合规之路，才是长久发展的康庄大道。
让全球贸易畅通无阻
