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海运物流|国际物流|国际货代|广州货代|番禺货代|鸿德国际《出口俄罗斯必看!哪些银行收汇有风险?》

2023-04-13 16:36

截止目前,俄罗斯及白俄罗斯多家银行及其子公司已被排除在SWIFT系统之外、俄罗斯多家银行也被列入了“特别指定国民名单”(SDN List)及欧盟金融制裁综合名单等黑名单。

 

虽然目前我们可以用跨境人民币收俄罗斯买家的货款,但如果付款行涉及到被制裁银行,大概率货款会被退回。毕竟我国的银行也不想海外分公司被波及,导致自身利益受损。

 

以下是鸿德小编根据资料整理的当前被列入名单的俄罗斯银行,建议谨慎接收这些银行向我国银行支付的货款,以免zui后款项无法到账。

 
 

排除在SWIFT系统之外的俄罗斯银行

 

  • 俄罗斯zui大银行联邦储备银行(S berbank);
  • 俄罗斯第2大银行VTB银行(VTB Bank);
  • 俄罗斯银行(Rossiya Bank);
  • 俄罗斯国有开发银行(VEB,Vnesheconombank);
  • Bank Otkritie;
  • Novikombank;
  • Promsvyazbank;
  • Sovcombank。
 

SDN List查询

 

美国OFAC制裁名单查询网站:
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
 

查询客户银行名称,如查询结果有显示SDN或者CAPTA字样,则为受制裁。

 

目前SDN名单上有超过3500个银行、实体和船舶的名字,他们不能与美国人或用美元做生意。

 

解释一下,OFAC(美国财政部外国资产管理办公室)是负责根据美国外交和guo家安quan政策实施和管理经贸制裁、反洗钱、反恐监控等事务的专门机构。根据OFAC的规定,所有美国注册银行及其海外分行都必须对受理业务中的申请人、受益人、船公司、装运港、卸货港等信息进行核查。

 

在通过美国银行及其海外分行办理业务时,出口企业不仅要关注贸易主体、参与银行是否符合上述核查要求,还要留意与贸易相关的物流信息,包括单据的寄送路径、运输公司/船舶、货运dai理、运输路径、港口、中转地等等,并通过OFAC的官方网站查询、对照SDN清单。

 

如果发现相关信息涉及SDN清单中列明的关注事项,出口企业应及时采取措施,如更换船公司或货运dai理、更换银行、变更支付方式、变更运输路径等,尽量避免或控制经济损失和潜在的政治风险。

 

所以,鸿德小编建议:我们在接俄罗斯订单时,如果碰上俄罗斯买家shou次操作人民币付货款是注意:

 

①出口商先请客户去联系他的付款银行,查询是否在欧美的制裁名单上;

②不在制裁名单,再去询问客户是否支持人民币付款;

③另一方面请联系你的银行,确认是否可以接收来自俄罗斯的人民币付款(具体到哪个银行)。

 

来源:焦点视界

 

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